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            香港公司開戶
            所謂的銀行kyc審核,主要是防止銀行系統被國際犯罪或洗錢集團利用。由于香港是國際三大金融中心之一,包括資金自由流動、高效的金融服務、健全的法律制度、市場資訊發達、保護知識產權,以及良好的港口設施及貨運服務等,是中國市場最重要的窗口。因此,香港銀行的KYC要求非常嚴格,和內地銀行不同,要面對全球的客戶。
             
            匯豐銀行為例:
             
            按照香港匯豐的開戶要求,如果非香港永久性居民,在香港開設銀行賬戶,需要攜帶兩類文件:
             
            一類是身份證明文件,例如:身份證、有效的旅行證件(通行證或護照)以及過境小票。
             
            二類是地址證明文件,載有居住地址的身份證或者駕照,銀行的月結單,或3個月內的公共事業賬單(水電煤氣電信等等)。
             
             
            匯豐銀行的KYC:
             
            職業狀況包括工作職位,雇主/公司及每月收入情況;
             
            戶口用途,在香港開戶的理由;
             
            財富及/或收入的初次及持續來源;(可以提供內地銀行流水,或者展示手機網銀等,戶口資金流水盡量要和購買保單的保費相匹配)
             
            預計戶口活動,例如交易金額及次數;
             
            開戶資金來源;
             
            使用的服務類型。
             
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